Банк "Форум" розбирається з прокуратурою

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактами операцій легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, що проводилися через кореспондентські рахунки банку "Форум", повідомляє From-ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Кримінальну справу порушено на підставі інформації, наданої FATF.

"У липні FATF направила в Україні офіційне попередження про те, що нашу країну можуть повернути в так званий "чорний список" FATF. В якості однієї з причин була названа діяльність банку "Форум", який "відмиває" гроші декількох організованих злочинних угруповань. За вказаними фактами порушено кримінальну справу", - повідомив співрозмовник у прокуратурі міста Києва.

За його твердженням, в даний момент розглядається питання про перекваліфікацію кримінальної справи - замість порушення "за фактом" воно може бути трансформовано в кримінальну справу стосовно голови правління Ярослава Колесника та члена правління Віктора Зінченка.

Разом з цим Ярослав Колесник повідомив finance.tochka.net, що ніколи не чув про те, що його банком зацікавлені слідчі. "У банку такої інформації немає. Я вже дав доручення відправити запит до прокуратури", - сказав пан Колесник.

Нагадаємо, що перед складанням нового переліку FATF, в Держфінмоніторингу побоювалися, що Україна можуть знову включити в "чорний список".

Підписуйся на наш Facebook і будь в курсі всіх найцікавіших та актуальних новин!