Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по фактам операций легализации средств, полученных преступным путем, проводившихся через корреспондентские счета банка "Форум", сообщает From-ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, уголовное дело возбуждено на основании информации, предоставленной FATF.
"В июле FATF направила в Украину официальное предупреждение о том, что нашу страну могут вернуть в так называемый "черный список" FATF. В качестве одной из причин была названа деятельность банка "Форум", который "отмывает" деньги нескольких организованных преступных группировок. По указанным фактам возбуждено уголовное дело", - сообщил собеседник From-ua в прокуратуре города Киева.
По его утверждению, в настоящий момент рассматривается вопрос о переквалификации уголовного дела - вместо возбуждения "по факту" оно может быть трансформировано в уголовное дело в отношении председателя правления Ярослава Колесника и члена правления Виктора Зинченко.
Вместе с этим Ярослав Колесник сообщил finance.tochka.net, что никогда не слышал о том, что его банком заинтересованы следователи.
"В банке такой информации нет. Я уже дал поручение отправить запрос в прокуратуру",- сказал господин Колесник.
Напомним, что перед составлением нового перечня FATF, в Госфинмониторинге опасались, что Украину могут снова включить в "черный список".
Подписывайся на наш Facebook и будь в курсе всех самых интересных и актуальных новостей!
Комментарии (2)
Действительно ли банк "Форум" отмывал деньги, или это "черный пиар" конкурентов?
Прокомментировать Мне нравится (0 пользователю)Ответ: в то время против "Форума" как раз проводился чёрный пиар, так что вполне возможно, что и это ерунда
Мне кажется реально отмывали
Прокомментировать Мне нравится (0 пользователю)