Криза відкрила мафії двері в легальний бізнес

Про це повідомив Банк Італії.

"Криза забезпечив процвітання організованої злочинності з-за того, що доступ до кредитних коштів став більш важким. Будь-яка особа, яка має в своєму розпорядженні великі обсягами готівки, як злочинні групи, може робити інвестиції, недоступні для інших. Зараз вони можуть інвестувати повністю легальний бізнес", заявила замгенідіректора ЦБ Італії Анна Марія Тарантола.

Як повідомила Ганна Марія Тарантола, фінансова розвідка італійського Центробанку зафіксувала 15 тис. підозрілих трансакцій у першому півріччі 2010 року. Це на 52% більше ніж за аналогічний період 2009 року, і більше, ніж за весь 2008 рік.

З 21 тис. підозрілих операцій в 2009 році ЦБ провів додаткові розслідування по 14,8 тис. операцій, при цьому 4 тис. пізніше були визнані злочинними.

"Попит на кредитування збільшується, але складається враження, що попит багатьох підприємств, особливо малого бізнесу, не може бути повністю задоволений", - пояснив погіршуються тенденції голова Банку Італії Маріо Драгі.

Мафіозні угрупування відмивають гроші "проганяючи" їх через легальні компанії. Приміром, у минулому році виявилося, що знамените римське кафе Café de Paris, в якому розгортається частина подій фільму Федеріко Фелліні "La Dolce Vita", належить калабрійської мафії, а сицилійська мафія використала для відмивання грошей мережі супермаркетів.

Як повідомляв finance.tochka.net, Італія стабільно очолює список країн ЄС за кількістю банківських пограбувань. 

Прокуратура Італії запідозрила Банк Ватикану в шахрайських схемах.

Підписуйся на наш Facebook і будь в курсі всіх найцікавіших та актуальних новин!