МВС розкрутило Kings Capital на 0,5 млн. грн.

Печерський суд Києва дозволив головному слідчому управлінню МВС заарештувати банківські рахунки одного з основних підозрюваних в афері навколо групи компаній Kings Capital, пише у своєму ексклюзивному матеріалі газета "Дело".

Під арешт потрапили рахунку одного з кураторів Kings Capital, який відповідав за «примноження» коштів обдурених вкладників. За даними МВС, таких було двоє: Сергій Голованов і Ігор Колесников. Обидва ще з минулого року перебувають під арештом.

Кому з них належать заморожені рахунки - поки не ясно. Відомо лише, що вони були відкриті у ВТБ Банку, Сведбанку, Укрексімбанку. Скільки знаходиться в цілому на них коштів і куди вони перераховувалися, повинні з'ясувати слідчі міліції. На даний момент правоохоронні органи мають у своєму розпорядженні інформацією лише про 0,5 млн. грн., які були перераховані на рахунки Сведбанку.

Крім Голованова і Колеснікова, до числа головних підозрюваних у шахрайстві з грошима фізичних осіб входять колишній директор Kings Capital Олександр Бандурченко і його компаньйон Олександр Сафонов. За даними МВС, їх роль полягала в залученні вкладників. Оскільки два колишніх керівника активно співпрацювали зі слідством - їх відпустили на волю під підписку про невиїзд.

Нагадаємо, з березня 2006-го по листопад 2008 року фінансова структура залучала кошти вкладників, гарантуючи їм від 36 до 60% річних. Нездійсненні обіцянки закінчилися крахом «піраміди» і порушенням кримінальних справ проти менеджменту Kings Capital. При цьому компанія не мала жодної ліцензії, яка дозволяла б їй займатися масовим залученням коштів від населення.

Зараз у справі проходять понад 10 чоловік. Серед інших однією з найбільш одіозних фігур є старший пастор «Посольства благословенного царства Божого для всіх народів» Сандей Аделаджа. Прихожан цієї пастви серед обдурених вкладників Kings Capital - більшість. На думку слідчих, нігерійський проповідник зіграв ключову роль у побудові піраміди - він затягував клієнтів у Kings Capital, закликаючи їх вкладати гроші.

Фінансова піраміда під загальною назвою Kings Capital складалася з міжнародних структур компанії JC & AA King's Capital Limited, ТОВ «Кінгз Кепітал», Всеукраїнської громадської організації «Духовність і благополуччя», ПП «Кінгз Кепітал».

У жовтні 2008 року компанія перестала виплачувати відсотки за вкладами і повертати кошти інвесторів. У листопаді співробітники МВС зробили виїмку документів в офісах компанії, а її засновники Олександр Бандурченко та Олександр Сафонов були арештовані.

Підписуйся на наш Facebook і будь в курсі всіх найцікавіших та актуальних новин!