Кризис открыл мафии двери в легальный бизнес

Об этом сообщил Банк Италии.

"Кризис обеспечил процветание организованной преступности из-за того, что доступ к кредитным средствам стал более трудным. Любое лицо, располагающее большими объемами наличных, как преступные группы, может делать инвестиции, недоступные для других. Сейчас они могут инвестировать полностью легальный бизнес", заявила замгенидиректора ЦБ Италии Анна Мария Тарантола.

Как сообщила Анна Мария Тарантола, финансовая разведка итальянского Центробанка зафиксировала 15 тыс. подозрительных трансакций в первом полугодии 2010 года. Это на 52% больше чем за аналогичный период 2009 года, и больше чем за весь 2008 год.

Из 21 тыс. подозрительных сделок в 2009 году ЦБ провел дополнительные расследования по 14,8 тыс. операций, при этом 4 тыс. позже были признаны преступными.

"Спрос на кредитование увеличивается, но создается впечатление, что спрос многих предприятий, особенно малого бизнеса, не может быть полностью удовлетворен", - пояснил ухудшающиеся тенденции глава Банка Италии Марио Драги.

Мафиозные группировки отмывают деньги "прогоняя" их через легальные компании. К примеру, в прошлом году оказалось, что знаменитое римское кафе Café de Paris, в котором разворачивается часть событий фильма Федерико Феллини “La Dolce Vita”, принадлежит калабрийской мафии, а сицилийская мафия использовала для отмывания денег сети супермаркетов.

Как сообщал finance.tochka.net, Италия стабильно возглавляет список стран ЕС по числу банковских ограблений.

Прокуратура Италии заподозрила Банк Ватикана в мошеннических схемах.

Подписывайся на наш Facebook и будь в курсе всех самых интересных и актуальных новостей!