СБУ: из-за Тимошенко государство потеряло 30 млн грн

Следствие по делу о компании "Единые энергетические системы Украины" и деятельности экс-премьера Юлии Тимошенко подсчитало, что Украине нанесли ущерб в 30 млн грн.

Об этом пишет "Коммерсантъ Украина" в статье "Суд пустился в расходы".

Главные обвинения

Согласно обвинительному заключению, в ходе расследования было установлено, что Юлия Тимошенко, занимая должность президента ЗАО "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), "спланировала и организовала преступную финансовую схему", которая основывалась на имитации денежных расчетов через кипрский банк Golden Union Offshore Bank и подконтрольный Тимошенко Южкомбанк, президентом которого она в свое время была.

Согласно заключению, ЕЭСУ нанесла государству ущерб в размере свыше 30 млн грн, а лично Юлия Тимошенко не уплатила более 681 тыс. грн налогов.

Дорогие удовольствия

По мнению прокуратуры, Юлия Тимошенко использовала карты в личных целях, "оплачивая счета в отелях, магазинах, ресторанах и получая наличные на сумму $914,796".

При этом Тимошенко, по данным следствия, не указывала в декларациях о доходах, подаваемых за эти годы, средства, полученные от компании Somolli Enterprises Limited, и, соответственно, не платила с них налог.

Большой документ

Копия обвинительного заключения по уголовному делу N2310 в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, состоит из 117 страниц.

Документ был составлен и подписан начальником следственного отдела управления СБУ в Харьковской области М. Грабиком 28 марта этого года и на следующий день утвержден прокурором Харьковской области Геннадием Тюриным.

Старые грехи

Большую часть обвинительного заключения составляют данные, собранные следователями еще 11 лет назад, когда впервые было возбуждено дело об уклонении Юлией Тимошенко от уплаты налогов.

Расследование велось с января 2001 года по январь 2005 года, когда дело было закрыто. Срок давности истек еще в 2009 году, однако в Генпрокуратуре и СБУ нашли возможность снова начать расследование, сославшись на то, что срок давности был прерван в связи с совершением Юлией Тимошенко другого преступления.

"Исчисление срока давности в этом случае начинается со дня совершения нового преступления",- отмечается в документе.

Этим преступлением считается злоупотребление служебным положением при подписании в 2009 году газовых контрактов, за что Тимошенко была осуждена на семь лет лишения свободы.

• ЧИТАЙТЕ: Глава клиники "Шарите" не пускает Тимошенко в суд

Напомним, генпрокурор Виктор Пшонка называет дело о финансовых нарушениях корпорации ЕЭСУ крупнейшей аферой за период независимости страны.

Все подробности процесса над экс-премьером читайте в спецтеме tochka.net "Тимошенко в тюрьме".

Узнавайте самые интресные новости от news.tochka.net на Facebook и Twitter!

Подписывайся на наш Facebook и будь в курсе всех самых интересных и актуальных новостей!